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沖上熱搜!接到“52000元現金花束”大單,沒(méi)想到差點(diǎn)成了詐騙幫兇

[ 國內 ]    
2024
03-12
08:43

近日,江蘇一花店老板茆女士收到一名陌生顧客發(fā)來(lái)的訂單,要求制作一個(gè)52000元現金鮮花禮盒,用于給女友求婚。


溝通好款式和費用后,對方向茆女士要了銀行卡號轉賬,讓茆女士取錢(qián)幫忙制作,可就在將花束送到顧客手上一個(gè)小時(shí)之內,茆女士卻收到銀行卡被凍結的消息。


經(jīng)警方核實(shí),茆女士收到用于制作現金花束的資金實(shí)際上是涉嫌詐騙犯罪的贓款,目前案件正在進(jìn)一步偵辦中。

相關(guān)詞條#花店接5萬(wàn)2現金花束大單竟是洗錢(qián)#沖上微博熱搜首位。


對此,有不少網(wǎng)友表示,騙子的騙術(shù)真的多,讓人防不勝防。


已有多家花店、蛋糕店等中招

據媒體不完全統計,近兩年通過(guò)此類(lèi)手法洗錢(qián)的案例屢見(jiàn)不鮮。

2023年2月9日,湖北襄陽(yáng)公安查獲多起鮮花配送夾帶大額現金的經(jīng)營(yíng)情況,下單客戶(hù)就是電詐分子。

金某在谷城縣經(jīng)營(yíng)一家鮮花禮品店,2023年12月16日,有男子微信添加其好友,稱(chēng)要購買(mǎi)鮮花禮盒送給朋友,并要在其中附送1.5萬(wàn)元的現金紅包。將貨送到后沒(méi)幾天,金某接到銀行通知,其銀行卡系涉案賬戶(hù)被銀行凍結。

2024年1月16日江西省永新縣公安局禾川派出所轄區一花店老板劉女士到禾川派出所報警,稱(chēng)當天上午接到一名陌生的顧客發(fā)來(lái)微信訂單,要求制作一個(gè)“1萬(wàn)元現金鮮花禮盒”,是其送給母親的一個(gè)驚喜。

“神秘顧客”聲稱(chēng)會(huì )將錢(qián)轉賬到劉女士的銀行卡中,請其取現后直接制作。劉女士按照約定取出現金,包裝了一束“現金花束”,并由“神秘顧客”取走。不久后,劉女士收到自己銀行卡被凍結的消息,于是報案請求民警幫助。目前,該起洗錢(qián)案件已破獲。

除了鮮花禮盒,定制蛋糕也遭殃。2024年1月6日,陜西榆林榆陽(yáng)區某蛋糕店老板趙先生收到了一條好友申請。通過(guò)申請后,這名網(wǎng)友稱(chēng)自己和妻子的結婚紀念日將至,希望定制一款有“特殊要求”的蛋糕,即將3.5萬(wàn)元現金做入蛋糕中。

趙先生將“定制”的蛋糕送至指定地點(diǎn)交給了買(mǎi)家后,還以為做了一單不錯的生意,沒(méi)想到第二天他的銀行卡就因為涉詐資金的流入被公安機關(guān)依法予以管控。


“大單”竟是洗錢(qián)手段

據辦案民警介紹,這是一種新型洗錢(qián)方式,詐騙團伙為快速洗錢(qián)把以銀行取現、換虛擬幣方式轉為向花店、蛋糕店等進(jìn)行大額消費套現。

詐騙分子通過(guò)網(wǎng)絡(luò )平臺或拉攏本地人員聯(lián)系商戶(hù),盯準商戶(hù)服務(wù)客戶(hù)的心理,提出個(gè)性需求。商戶(hù)因前期做過(guò)類(lèi)似定制禮品盒或基于大額訂單,大多會(huì )迎合客戶(hù)需求,放松了警惕。

通常詐騙分子會(huì )優(yōu)先購買(mǎi)方便變現的商品(如煙酒、鮮花禮盒、黃金等),提出將錢(qián)打入商戶(hù)經(jīng)營(yíng)者的銀行卡賬戶(hù)內,讓其提供銀行卡號。隨后,不法人員將卡號轉發(fā)給電詐案件受害人。商戶(hù)收到的“預付款”實(shí)際是其他案件的“贓款”。

就這樣,商戶(hù)經(jīng)營(yíng)者無(wú)意中成為詐騙分子的“洗錢(qián)幫兇”。同時(shí),導致商戶(hù)賬戶(hù)被凍結,甚至涉案資金被劃扣的重大損失。


律師、警方緊急提醒

知名公益律師劉東晨分析認為,商戶(hù)若在“洗錢(qián)”案件中存在主觀(guān)故意,則可能構成幫信罪、掩隱罪、洗錢(qián)罪等多種罪名;若情節輕微,亦會(huì )面臨行政處罰。劉律師提醒商家應警惕不合常情的訂單,避免成為“洗錢(qián)”工具。

警方提醒:廣大商戶(hù)要謹慎接收網(wǎng)絡(luò )訂單和大額線(xiàn)下訂單,規范收款流程,拒絕來(lái)歷不明的貨款,盡量通過(guò)公對公轉賬,不給騙子可乘之機。同時(shí),不要隨意提供自己的銀行賬戶(hù)或收款二維碼過(guò)賬,莫因一時(shí)的小利,成為詐騙分子洗錢(qián)的工具。

個(gè)體商戶(hù)若發(fā)現銀行賬戶(hù)出現異常狀況,應第一時(shí)間到銀行卡開(kāi)卡行查明原因,如被警方依法處置,請積極收集交易資料配合警方調查處置。


來(lái)源:綜合紅星新聞、羊城晚報、@荔枝新聞、法治日報等  

作者:  

編輯:蔡少鳴
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